Một vấn nạn xảy ra phổ biến hiện nay, ngay khi vừa thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp đã có người gọi đến nhắm vào tâm trạng mới thành lập của các doanh nghiệp, những cá nhân, tổ chức lừa đảo này đã có rất nhiều cách lừa đảo tinh vi lợi dụng tâm lý của người chủ doanh nghiệp. Các tình huống thường thấy từ những cuộc gọi từ phía các chủ doanh nghiệp đã trải qua:
Giả mạo cán bộ Sở kế hoạch - Đầu tư gọi điện thoại đề nghị doanh nghiệp đóng tiền tham gia đăng ký các lớp bồi dưỡng kiến thức về những quy định pháp luật mới và bán sách, tài liệu hướng dẫn cho doanh nghiệp; cán bộ Chi cục thuế/Cục thuế gọi điện thoại hướng dẫn về luật thuế và các tài liệu bắt buộc cho doanh nghiệp mới thành lập dù có những doanh nghiệp đã có kế toán riêng đảm nhận việc kê khai thuế ban đầu với bên cơ quan thuế Nhà nước. Những cuộc điện thoại có thể đến bất cứ lúc nào và đủ các thể loại từ việc dọa dẫm sẽ kiểm tra trụ sở công ty, hỏi về các vấn đề liên quan đến thuế; rồi bắt ép mua các sách, báo, tài liệu về luật, thuế, về phương pháp phòng cháy chữa cháy; đến việc chào mua các dịch vụ như chữ ký số, lập website, chạy quảng cáo, đăng ký thuế,...Thâm chí, có trường hợp khách hàng đã từ chối hết tất cả và nói đã thực hiện hết các thủ tục đúng với quy định rồi thì vẫn bị "gài" là đã thực hiện sai rồi và yêu cầu phải làm khác rồi còn trích dẫn rằng: "Đây mới đúng là quy định của Nhà nước".
Chính vì liên hệ qua điện thoại và tình huống bất ngờ nên nhiều lúc chủ doanh nghiệp không kịp phản ứng và đã đồng ý với lời đề nghị có đầy tính răng đe từ phía tổ chức lừa đảo. Các đồi tượng này không chỉ nắm trong tay số điện thoại của doanh nghiệp mà họ còn có cả các thông tin liên quan như: mã số thuế, thông tin người đại diện pháp luật, địa chỉ đăng ký kinh doanh,... và yêu cầu phải thực hiện như đúng như bên phía họ nếu không thì Giấy phép đăng ký doanh nhiệp sẽ bị giữ lại không được cấp phép để hoạt động kinh doanh. Các đối tượng lừa đảo rất nhanh trong cách ăn nói, không cần đợi phía doanh nghiệp đồng ý mà gần như là bắt ép. Đối với những trường hợp bán tài liệu, sách tham khảo thì họ sẽ tiến hành giao hàng đến tận trụ sở doanh nghiệp và thu tiền thông qua một đơn vị khác để tránh điều tra, nhưng thực sự phía sau những gói tài liệu ấy thì chỉ là sách báo cũ, sách không hề liên quan đến pháp luật hay cũng có khi là sách vở đã qua sử dụng hay bị bỏ đi. Khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy hoang mang và mất lòng tin vào các cơ quan chức năng và nghi ngờ phía cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin ra bên ngoài kết hợp với bên lừa đảo.
Thực tế, khi doanh nghiệp vừa thành lập, các thông tin sẽ được hiện ngay trên Cổng hệ thống doanh nghiệp quốc gia và những thông tin này hoàn toàn có thể tra được. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng kẽ hở này để lợi dụng các doanh nghiệp.Các sở ban ngành đã có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên bằng việc gửi email cảnh báo đến các doanh nghiệp tuy nhiên vì việc gửi email cảnh báo còn chậm trễ dẫn đến hậu quả không mong muốn xảy ra.
Từ tình huống trên, Công ty Luật TNHH Youth&Partners đưa ra cảnh báo cho các doanh nghiệp cần lưu ý tới việc thành lập doanh nghiệp:
· Khi nhận được cuộc gọi lạ giới thiệu là thanh tra Sở, chuyên viên bên thuế thông báo với nội dung như trên, hãy từ chối tiếp nhận cuộc gọi;
· Gọi điện đến hotline của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký kinh doanh để kiểm tra;
· Tuyệt đối không mua các sản phẩm mà các cuộc gọi giới thiệu.